FEDERICO LUCHETTI

Biografia

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Nel 1988 entra al Ministero del Tesoro nella Direzione Generale V, occupandosi della normativa nelle materie del valutario, dell'antiriciclaggio, del monitoraggio fiscale e dei relativi procedimenti sanzionatori. Ha partecipato ai lavori del Comitato Antiriciclaggio presso il MEF. È stato componente di numerosi gruppi di lavoro per la predisposizione della normativa secondaria in materia di antiriciclaggio e per l'elaborazione di proposte normative nella stessa materia. È stato dirigente presso la Direzione Generale V del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È stato docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della GdF e relatore, in rappresentanza del MEF, a numerosi convegni in materia di antiriciclaggio. Dal 2013 è Direttore Generale dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi OAM. È autore di numerosi articoli e studi in materia finanziaria.